Die Europäische Union

Wirtschaftskriminalität ist eine Summe der Straftaten, die in Unternehmen, an Unternehmen und durch Unternehmen begangen werden. Kriminelle Handlungen richten sich gegen Privatpersonen, Unternehmen oder den Staat. Es besteht ein Missbrauch des herrschenden Vertrauensprinzips, beispielsweise durch Spionage fremder Staaten, Geheimdiensten und fremder Unternehmen. Die häufigsten Delikte sind kriminelle Handlungen mittels Kommunikationstechnologien, sprich über das Internet. Die EU versucht mittels moderner Technologie die Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen.

Wirtschaftskriminalität auch am Arbeitsplatz

Dies geschieht meist durch eigene Mitarbeiter, die aus Gier oder günstiger Gelegenheit handeln. Zu einer Vielzahl von Delikten gehören Diebstahl, Unterschlagung und Betrug. Auch der Datendiebstahl mittels USB-Stick ist nicht ausgeschlossen.
Um sich und sein Unternehmen abzusichern, wendet sich der Arbeitgeber meist an eine Wirtschaftsdetektei, die den Schutz der Belange gewährleisten und den finanziellen Schaden geringstmöglich halten soll.

Wirtschaftsdetektive ermitteln in sämtlichen geschäftlichen Fällen. Sollte es beispielsweise zu einer verdächtigen Krankschreibung eines Mitarbeiters kommen, so kann der Arbeitgeber, zu Beweiszwecken einer Vortäuschung, einen Wirtschaftsdetektiv beauftragen. Durch eine professionell durchgeführte Observation soll der vermutete Entgeldfortzahlungsbetrug ausgeschlossen oder auch durch gerichtsverwertbare Beweise bestätigt werden. Diese Form von Mitarbeiter Überwachung ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber einen konkreten Verdacht hat. Die außerordentliche Kündigung kann nur dann ausgesprochen werden, wenn der Arbeitnehmer während der Krankschreibung einer anderweitigen Tätigkeit, sprich Schwarzarbeit nachgeht.

Eine andere Form der Mitarbeiterüberwachung spielt sich im Rahmen des Außendienstes ab. Der Arbeitgeber kann so abrechnungsrelevante Daten nach Angaben des Mitarbeiters mit den Daten des Wirtschaftsdetektives vergleichen, um einen Abrechnungsbetrug auszuschließen.

Wirtschaftskriminalität in der Finanzpolitik

Korruption, Geldwäsche und Betrug bedrohen wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit in der EU. Nie war Datenklau so einfach wie heute. Besonders betroffen von Wirtschaftskriminalität sind das Finanz- und Rechnungswesen. Dazu gehören auch Delikte im Internet wie Identitätsdiebstahl, Kreditkartenbetrug und betrügerisches Anbieten von Waren und Dienstleistungen.

Cyberkriminalität

Ein gutes Beispiel für Online Straftaten sind E-Mails, die das Bundeskriminalamt als Absender vorgeben. Darin werden die Angeschrieben dazu verleitet, einem Link zu folgen. Dadurch gelangt eine Schadstoffsoftware auf den Rechner des Opfers, was dem Täter eine Spionage und dem damit verbundenen Datenklau ermöglicht.

• http://www.detektiv-tudor.com Die Detektei Tudor mit Stützpunkt bei Köln ermittelt seit 1967 bundes- und europaweit
• http://www.sueddeutsche.de Die Süddeutsche Zeitung berichtet über harte Maßnahmen der EU bei Wirtschaftskriminalität
• http://www.zeit.de Online Artikel auf zeit.de über die italienische Mafia und kassierte EU Agrarhilfen